2023年6月27日上午，海螺環保2023年股東周年大會在安徽蕪湖海螺國際會議中心582會議室召開。會議由海螺環保董事長李群峰主持，公司股東代表郭景彬、章明靜、獨立非執行董事李琛現場參會，獨立非執行董事戴曉虎、王嘉奮通過視頻電話線上參會，其他參與表決但未能親臨現場的股東，已填寫委任表格并授權委托大會主席李群峰董事長行使表決權。

公司執行董事兼總經理李曉波、副總經理張可可、周正友，執行董事兼董事會秘書廖丹、執行董事凡展，相關部室領導、公司香港常年法律顧問高偉紳律師行代表及審計師畢馬威會計師事務所代表等列席了會議。

大會審議并投票表決通過了2022年度財務報告、獨立核數師報告及董事會報告、重選董事、續聘審計師、授權董事會以回購本公司股份、授權董事會以配發、發行及處置本公司未發行股份，以及授權董事會將根據回購授權所回購的本公司股份數目加入發行等議案。

與會股東對大會議案進行了認真審議，并就有關內容與公司董事及管理層進行了充分的討論。經投票表決，本次股東大會審議的六項議案全部通過。

公司執行董事兼總經理李曉波匯報了公司近期經營發展情況。

海螺水泥并表后，面對市場競爭激烈、水泥行業加大錯峰力度等諸多不利因素，公司利用差異化管控契機，堅持一手抓經營、一手抓發展，實現了并表后穩定運行，處理量、進廠量等核心經營指標持續改善，經營效益穩中有進，運營質量穩中有升。下半年，公司將堅持“經濟效益為先、開源節流保障、市場提價拓量、治理水準提升、發展賦能突破”的總體要求，穩步推動各項重點工作，奮力完成全年目標任務。

聽取完匯報，與會股東對海螺環保取得的成績表示充分肯定，對公司的前景充滿信心。

會議最后，公司董事長李群峰作了總結發言。

他首先感謝各位股東代表在百忙之中抽空前來參加海螺環保股東大會，也感謝股東及獨立董事提出的寶貴建議。

他指出，2023年是海螺環保并表運行、提質增效，實現高質量發展的開局之年，公司要加快創新管理模式，活化經營機制，提高勞動生產率，實現降本增效。

他強調，要重視與投資者的溝通交流，清晰傳達公司的發展規劃與愿景，以提高投資者對公司未來發展前景的認可和信心，為公司的可持續發展奠定堅實基礎。

他表示，海螺環保作為集團“一基五業”高質量發展新模式重要組成部分，必將以堅定的初心與信心，聚焦主業、堅持創新驅動、提升企業管理、強化安全生產、弘揚海螺文化、建設高素質隊伍，夯實行業領軍地位，以更優異的成績回報股東。