為貫徹落實海螺集團經營管理務虛會精神，做好2023年生產經營綜合計劃及財務預算編制工作，2022年12月13日，海螺環保在蕪湖海螺國際會議中心428會議室組織召開了2023年生產經營綜合計劃及財務預算評審會，會議由總經理李曉波主持，公司領導、各部室負責人、區域主任等現場參加了會議，其他子公司負責人視頻參會。

會上，工程管理部、安全生產環保部、營銷管理部、財務部、投資發展部分別匯報了2023年工程投資及建設計劃、固危廢進廠量及處置量、財務預算、項目發展計劃等評審結果，環保研究院、人力資源部分別匯報了2023年度重點研究計劃、人力資源指標預算，會議對計劃、預算及指標展開了評審，并就評審結果進行了研討確認。

各區域主要負責人匯報2022年綜合計劃、財務預算執行情況及2023年綜合計劃、財務預算編制情況及主要保障措施。

公司各分管領導對近期工作作出部署。

公司總經理李曉波結合部室及各區域子公司匯報情況，對會議作出總結。

他首先從公司內外部環境分析了現階段公司所面臨的困難和挑戰，他指出，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，公司上下要全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩中求進的工作總基調，著力推動高質量發展，更好統籌發展、安全及生產。各單位要要結合會議要求，抓執行保落實，腳踏實地、久久為功，錨定2023年生產經營計劃及財務預算總目標，聚力攻克。

針對下階段工作，會議提出以下管理要求：

一、明確目標抓落實，多措并舉促成效

一是圍繞2023年總體目標，財務部、營銷管理部、安全生產環保部、工程管理部要相互溝通配合，編制完成2023年生產經營綜合計劃。二是財務部牽頭擬定在2023年利潤目標基礎上增加**%的利潤奮斗目標，安全生產環保部、營銷管理部做好“兩量”奮斗目標調整。三是工程管理部要細化2023年各項目開工及完工關鍵節點進度計劃，全力推動新開工、續建項目建設，頂格協調推進。同時，要做實基礎工作，項目開工要以取得環評批復為基礎條件，加快推進昌江一般固廢等項目，確保2023年實現開工。四是各單位要堅定信心、增強底氣、奮發有為，按照“跳一跳能完成”的思路，全面推進2023年各項生產經營工作。

二、樹立穩定經營理念，筑牢風險防控體系

一是安全生產環保部要突出“準”字找問題，認真梳理各協同單位本底值、內控指標情況，與海螺水泥安全生產環保部、品質部研討交流，進一步釋放制約生產投加空間的潛力。二是營銷管理部想法設法提高進廠量，在攻堅克難中創造業績。華北區域要壓實責任，積極拓展應急物料渠道，把握市場機會，全面解決制約東營、濱州項目生產經營的問題。三是北京海創要借助區域公司現有的營銷人員力量，盡快完善全國污染土布點工作，安徽省內污染土要向華東區域省內公司傾斜，充分發揮華東區域省內公司的處置優勢。四是各單位要認真梳理權證辦理情況。錦州金利源等項目要加快權證辦理。五是提高風險防范意識，加強應收賬款管理。營銷管理部和財務部要結合市場情況，征求各個區域意見，量化2023年逾期欠款量。六是財務部要結合公司負債情況，降低資產負債率，提升公司營運能力。

三、研討新技術，探索降本增效新途徑

一是安全生產環保部要組織調研業內設備防腐新技術，探索適用于固危廢處置設備防腐技術，盡可能延長設備壽命，提升設備運轉率，降低消耗成本；二是投資發展部要更加注重通盤謀劃，把精力鉚在發展上，鞏固好具有優勢的水泥窯協同項目，積極拓展RDF替代燃料項目；各區域對周邊市場充分調研，尋找熱值高、對窯系統生產有正向作用的物料，提升燃料替代率；華中區域做好宜春鋰渣資源化利用項目。

四、強化基礎管理，扎實推進公司高質量發展

一是人力資源部根據生產經營計劃及公司現有情況，做好公司定員定編工作，優化人員配置，提升全員勞動生產率。二是各單位要完善人才工作體系，構建想干事、能干事、干成事的干部隊伍，促進公司高質量發展。三是冬歇期或錯峰生產較長時間的單位要合理安排生產組織，策劃人員工資發放方式，降低用工成本。四是各區域要與北京海創形成協同作戰的戰斗堡壘，一致對外，共同發揮雙方優勢，推動協同發展。五是元月份各部室要完成對北京海創項目發展和工程建設等職能統一管理，建設項目、注冊新公司等由投資發展部牽頭組織，工程建設歸工程管理部管理。

五、堅守底線、不越紅線，確保年底安全收官

一是年終歲尾，各單位要全面落實安全主體責任，強化過程監管，采取有力措施，抓緊抓牢隱患排查整改，全力做好歲末年初安全生產工作，努力完成12月份各項生產經營目標，確保2022年安全收官，2023年開好頭、起好步。二是堅持疫情防控不放松，更加科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作，倡導員工保持良好的個人衛生習慣，科學佩戴口罩，常通風、少聚集，保持適量運動和充足睡眠，提高自身免疫力。三是各單位要做好春節前走訪慰問困難職工的工作。  最